استئناف مسقط تُدين “هاي شوينج” بجريمة غسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف (دائرة الجنايات) بمسقط حكمًا قضائيًا بإدانة شركة “نجم القطب الشمالي”، المالكة لمنصة وتطبيق “هاي شوينج”، وذلك إثر تورطها في قضية غسل أموال وإدارة أنشطة احتيالية واسعة النطاق.
قضت المحكمة بتطبيق العقوبات التالية بحق الشركة المدانة:
- الغرامة المالية: إلزام الشركة بدفع غرامة قدرها 50 ألف ريال عُماني.
- المصادرة: مصادرة جميع الأموال محل جريمة غسل الأموال وعائداتها، وما نتج عنها من إيرادات وفوائد مادية.
- الإغلاق: غلق مقر الشركة بالكامل وبصفة نهائية.
كشف خيوط الجريمة وتفاصيل التحقيقات
جاء النطق بالحكم بعد تحقيقات موسعة أجراها الادعاء العام بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، حيث نجحت الفرق الأمنية والمالية في تتبع تدفقات مالية ضخمة ومتشعبة جرت عبر الحسابات البنكية الخاصة بالشركة ومالكها.
وقد كشفت إجراءات التحقيق عن التفاصيل التالية:
مصادر الأموال: تبيّن أن التدفقات المالية ناتجة عن تداولات بعملات رقمية متحصلة من عائدات غير مشروعة، إلى جانب أموال أخرى جُمعت من خلال الاحتيال على الضحايا.
أسلوب الاحتيال: قامت الشركة باستدراج المجني عليهم بطرق تضليلية عبر تطبيق “هاي شوينج”، مروجةً لفرص استثمارية وهمية وواعدة بعوائد مالية مرتفعة تفوق الواقع لحثهم على دفع أموالهم.
عمليات التمويه: خضعت الأموال المستولى عليها لسلسلة من العمليات المالية المعقدة والمنظمة بهدف إخفاء وتمويه مصدرها الأصلي غير المشروع، وإضفاء طابع قانوني عليها لإدماجها في النظام المالي كعوائد تجارية مشروعة.
